{"id":32273,"date":"2024-03-01T12:22:55","date_gmt":"2024-03-01T17:22:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.superbancos.gob.ec\/bancos\/?p=32273"},"modified":"2024-03-01T12:25:40","modified_gmt":"2024-03-01T17:25:40","slug":"superintendencia-de-bancos-y-departamento-del-tesoro-de-los-eeuu-realizaron-el-taller-sobre-sanciones-ofac","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.superbancos.gob.ec\/bancos\/superintendencia-de-bancos-y-departamento-del-tesoro-de-los-eeuu-realizaron-el-taller-sobre-sanciones-ofac\/","title":{"rendered":"Superintendencia de Bancos y Departamento del Tesoro de los EEUU realizaron el \u201cTaller sobre Sanciones OFAC\u201d"},"content":{"rendered":"<p>La Superintendencia de Bancos, en coordinaci\u00f3n con el equipo de <strong>Delitos Econ\u00f3micos de la Oficina de Asistencia T\u00e9cnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos<\/strong>, convoc\u00f3 a los oficiales de cumplimiento de las entidades controladas para facilitar el intercambio de conocimientos sobre lavado de activos y el trabajo que realiza la <strong>Oficina de Control de Activos Extranjeros<\/strong> (OFAC por sus siglas en ingl\u00e9s), ente encargado de administrar y hacer cumplir sanciones econ\u00f3micas y comerciales basadas en la pol\u00edtica exterior y los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos, principalmente contra personas y organizaciones catalogadas como terroristas.<\/p>\n<p>El taller fue dirigido a los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y se desarroll\u00f3 el 29 de febrero de 2024 para proporcionar informaci\u00f3n y herramientas esenciales que permitan identificar posibles coincidencias en las bases de datos de clientes, proveedores, accionistas o corresponsales de las entidades controladas con las determinadas en el listado OFAC y de esta manera identificar origen il\u00edcito de los recursos.<\/p>\n<p>Durante el evento, la Superintendente de Bancos (S) Guadalupe Cabezas, destac\u00f3 el trabajo mancomunado que realizan la Instituci\u00f3n con el gobierno de los Estados Unidos por el fortalecimiento y la prevenci\u00f3n del sistema antilavado: <strong><em>\u201c<\/em><em>como entidad de supervisi\u00f3n y control nos mantenemos atentos a fen\u00f3menos que puedan ser una amenaza para el sistema financiero del Ecuador\u201d<\/em><\/strong><em>, <\/em>subray\u00f3.<\/p>\n<p>Por su parte, <strong>Chris Reed<\/strong>, del equipo de <strong>Delitos Econ\u00f3micos de la Oficina de Asistencia T\u00e9cnica del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos<\/strong>, recalc\u00f3 la importancia que tiene para el pa\u00eds hablar de la OFAC y resalt\u00f3 el compromiso para ayudar al Ecuador y la comunidad internacional en el desarrollo de soluciones efectivas contra el crimen transnacional.<\/p>\n<p><strong>Coordinaci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n Social<\/strong><br \/>\nContacto 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