La Superintendencia de Bancos, en coordinación con el equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, convocó a los oficiales de cumplimiento de las entidades controladas para facilitar el intercambio de conocimientos sobre lavado de activos y el trabajo que realiza la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), ente encargado de administrar y hacer cumplir sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos, principalmente contra personas y organizaciones catalogadas como terroristas.
El taller fue dirigido a los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y se desarrolló el 29 de febrero de 2024 para proporcionar información y herramientas esenciales que permitan identificar posibles coincidencias en las bases de datos de clientes, proveedores, accionistas o corresponsales de las entidades controladas con las determinadas en el listado OFAC y de esta manera identificar origen ilícito de los recursos.
Durante el evento, la Superintendente de Bancos (S) Guadalupe Cabezas, destacó el trabajo mancomunado que realizan la Institución con el gobierno de los Estados Unidos por el fortalecimiento y la prevención del sistema antilavado: “como entidad de supervisión y control nos mantenemos atentos a fenómenos que puedan ser una amenaza para el sistema financiero del Ecuador”, subrayó.
Por su parte, Chris Reed, del equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, recalcó la importancia que tiene para el país hablar de la OFAC y resaltó el compromiso para ayudar al Ecuador y la comunidad internacional en el desarrollo de soluciones efectivas contra el crimen transnacional.
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