Entidades NO autorizadas por la SB para realizar actividades financieras

Se prohíbe a las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero nacional captar recursos de terceros o realizar, en forma habitual, las actividades financieras definidas en el artículo 143 reservadas para las entidades que integran dicho sistema.

Tampoco podrán hacer publicidad o uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de las personas mencionadas es de naturaleza financiera. Las violaciones a lo preceptuado en este artículo serán sancionadas de acuerdo a lo que dispone este Código. (COMFArt. 254)

ENTIDADES DETECTADAS
1. DIA, Decentralized Investors Association (Antes IX INVERSORS) 2. CREDYUNION3. Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda.4. SAPPHIRE-GROUP CIA. LTDA.*
5. CLICKTRADES6. CRÉDITOS LITORAL7. UA WORKS8. GRUPO RENACER
9. FINANCIERA DE GUAYAQUIL10. IPANEMA SUPPLY S.A.11. Cam Licor Lexam12. Cash Market
13. Cash Market 214. Giros Nuevo Milenio15. Giros Nuevo Milenio 216. COORPORATIVA UNIPROGRESO
17. CORPORACIÓN SAN VALENTÍN18. FINANCIERA INTERANDINA19. MULTIFINANCIERA CASH PEOPLE20. BITMAN S.A.
21. STATETRUST 22. UNIECUADOR23. ELSEGYE S.A. 24. LLAKIRURAK FONDOS DE INVERSION GLOBAL
25. GO4REX 26. D5 ELITE TEAM27. KRIPTO FUTURE28. EL DESPERTAR DE LA ECONOMÍA
29. KOALA FINANCIAL SL 30. BXPAYMENTS 31. FINANCIERA AMBATO EC32. GRUPO TRADE FOR FRIENDS
33. CREDIQUEVEDO34. SOLUCIONES FINANCIERAS35. FINACOPECUA – FINANCOOPECUA36. FINANCIERA INTERAMERICANA
37. CRIPTOSELL38. CORPORACIÓN AHORRO39. CETRE INVERSIONES40. SERVICIOS FINANCIEROS DEL ECUADOR
41. CRÉDITOS INTERNACIONAL42. ACCIÓN MAX ECUA43. CREDIYA S.A. – SU CRÉDITO YA LTDA.44. PRESTA AMIGO ECUADOR
45. CRÉDITOS IBEROAMERICANA46. INTENSE LIVE47. CRÉDITOS PROFINANZAS – MULTIBANKARD48. CREDIFUTURO LTDA.
49. CREDITOSSUR50. FINANCREDITO51. UNIÓN CREDIDESARROLLO52. MULTI FINANCIERA SOLIDARIA
53. MAXI CREDITOS ECUADOR54. PREVISIÓN Y DESARROLLO COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO55. GRUPO FINANCIERO DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS SOLIDARIA LTDA.56. CREDIFACIL ECUADOR
57. BANKECUATORIAL – ATUCREDITO58. PRESTA ANDINO59. GRUPO ÚNICO FINANCIERO60. PROCREDIT ECUATORIAL
61. BAÚ ASESORAMIENTO FINANCIERO62. CREDIL S.A.S.63. CREDITO MICROFORTUNA ECUADOR64. CRÉDITOS AZUL X – CREDI AZUL
65. ECU FINANZAS & ECONOMÍA66. COOPERATIVA PANAMERICANA67. METROPOL ECUADOR68. PRESTAMOS BANCARIOS EC
69. PROGRESO ECUATORIANO CORPORACIÓN FINANCIERA70. DAXSEN BANK S.A.71. CAPITAL CREDIT72. COOPCRÉDITO
73. COOPNORTE.74. CREDECORP FINANCIERA75. CREDI MAX EC76. CRÉDITOS FÁCIL
77. CRÉDITO OPORTUNO78. CREDIVISIÓN79. FINANZAS CAPITAL80. GRUPO ATLANTIDA
81. PATRIMONIO82. PRÉSTAMOS LIBERADOS83. PRÉSTAMOS ECUADOR84. PRÉSTAMOS FÁCIL ECUADOR
85. SOLI AHORRO86. WOMAN ACTIVITY87. SOLUCIONES FINANCIERAS & CRÉDITO UNIÓN M88. FINANCIERA ANDALUCÍA
89. CRÉDITOS W90. CREDIFINANZAS LTDA.91. FIDUCREDITOS92. CREDIFACIL GAYAQUIL
93. INTERNATIONAL GROUP CREDIT94. SOLFIN EC SOLUCIONES FINANCIERAS95. PRÉSTAMOS EL PACÍFICO96. FINANCIERA NACIONAL DE LOJA LTDA
97. FINANCIERA CAPITAL LTDA98. UPRISE-INVESTMENT.COM99. FINANCIERA TULCAN100. UNION FAMILIAR
101. CREDIGUAMOTE102. OMEGA PRO103. OMEGAPRO
ECUADOR
104. OMEGAPRO PIFO
105. Omega Pro Trading Ecuador106. OmegaPro Manta Ecuador107. OmegaPro Inversiones Ecuador108. Inversiones Omegapro
109. BANKECUATORIAL110. MONVEL SOLUCIONES FINANCIERAS111. I-PAYOUT112. ERWINSON E’STRATEGY CIA.LTDA.
113. CORPORACIÓN CREDITICIA SAN MARCOS 114. CRÉDITOS EN ECUADOR ONLINE115. COOPCREDITO LTDA.116. COOPCREDITO FINANCIERA
117. COOPCREDITO ECUADOR118. CREAECUADOR119. MULTIFINANCIERA CREAECUADOR120. PRODVISION
ENTIDADES DETECTADAS
1. PIPMASTER CIA. LTDA.2. BANCREDITO*3. Financiera del Bank*4. FINANCIERA CRÉDITO FÁCIL Cia. Ltda.
5. Compañía de Financiamiento VERITRAD6. SOCIEDAD FINANCIERA SOLIDARIO*7. Financiera Medianetec8. CAPITAL MERCHANT LIMITED
9. MTCOIN10. XAPO11. BITCOIN12. ROYALS CLUB
13. MONEY FREEE CLUB14. FOREX15. ELITE ARGOTTY16. Financiera Sucre*
17. Andina de Créditos*18. Quevedo Inversiones – Big Money19. FINANCIERA ONCE DE JUNIO LTDA.20. CREDI ANTORCHA FINANCIERA DE CRÉDITO DEL ECUADOR
21. RAPICREDIT QUITO22. PROFUTURO CREDITOS23. BANK OF ECUADOR24. KRC
«Kapital Release Club»
25. Grupo Financiero
GENTE
26. BURÓ DE CRÉDITO ECUADOR27. CRYPTO28. FINANCIERA SURAMERICANA
29. CREDIGRUP INTERNACIONAL30. INTERAMERICANA SOCIEDAD FINANCIERA31. CREDIFINANDER32. CREDISUR CUENCA
33. Préstamos CREO 2134. UNITED PROFITS35. EBANCOL36. Financiera Proamerica
37. 24KAPITAL
ENTIDADES DETECTADAS
1. CRÉDITO PORVENIR2. CRÉDITOS PICHINCHA3. PRESTAMOS PARA REPORTADOS4. Credifinanzassolidaria
5. Ebancol6. Financiera Crediayora7. Servicreditosecuador8. Financiera del Pacifico Ec.*
9. EcuaBank10. BANCO CAPITAL-SA*11. CRÉDITO NACIONAL FINANCIERO12. GRUPO PROCREDIT*
13. DINERS CREDIT*14. FINANCIERA MACHALA15. FINANCIERA BANSOLIDARIO*16. CREDIBAN ECUADOR *
17. DEL ÁRBOL 18. LÍDERES LTDA.19. SUPER PRESTAMOS DEL PACIFICO20. CORPOCENTRO CRÉDITOS LTDA
21. Créditos Andina
ENTIDADES DETECTADAS
AÑO 2019
1. Fabían Solano e Hijos Cía. Ltda.2. MOSQUERA MARTÍNEZ MIGUEL IBIS3. CRÉDITO ÁGIL4. SOCIEDAD FINANCIERA ECUATORIANA
5. SOCIEDAD FINANCIERA DEL AUSTRO S.A.6. ECUA CRÉDITOS*7. COOPNACIONAL de CRÉDITOS*8. FINANCIERA UNINOVA*
9. UNIÓN BANCARIA10. Financiera del Bank11. RENTACREDITOSEC
ENTIDADES DETECTADAS
AÑO 2018
1. “CRÉDITO BOLIVARIANO”2. “PRODUCREDITO”
3. FINANCIERA GLOBAL4. AGILFINANCE CIA. LTDA.
5. CREDIFAMILIA6. CREDICONFIARECU*
7. MULTIPRÉSTAMOS8. ASESORAMIENTO EN PORVENIR COMUNITARIO FINANMIL CIA LTDA.
9. CRISOL COMERCIAL S.A.
ENTIDADES DETECTADAS
AÑO 2017
1. COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO.2. “Financiera Pichincha Solidaria” o “Financiera Solidaria Pichincha”
3. ECUASOLUCIONES4. “METRO FINANZAS”*
ENTIDADES DETECTADAS
1. GRUPO FINANCIERO SERVIFIN2. CREDI BANK3. CREDI FINANCIERA4. CRÉDITOS ANDINOS
5. GRUPO PROCREDIT*6. GRUPO FINANBANK7. ASOFINANCIERA8. GRUPO FINANCIERO CREDIMASTER
9. INVERSIONES ROYAL
10. GRUPO FINANCIERO MULTI CREDIT GROUP11. GRUPO FINANCIERO CRECER12. CRÉDITOS NORTE
13. PRESTAFINANCIERA S.A.14. CAPITAL SOLUTION*15. NCF GROUP S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS EN LIQUIDACIÓN
16. A. J. Minetto / “Air &SEA INSURANCE CORP
17. SERVIFINANZAS18. GRUPO FINANCIERO GLOBAL BANK19. Banco ING en Londres del Reino Unido20. WCM 777 INTERNACIONAL
21. WESTMINSTER INSURANCE GROUP
22. GRUPO FINANCIERO BANCOMEXT23.Corporación CREDIT CORPORATION EC24. GRUPO FINANCIERO MONEX
25. MUTIFINANCIERA GONZÁLEZ26. UNICREDIT BANK27. MULTICREDITOS LA QUINTA28. MULTICREDITOS MARAVILLA
29. CRÉDITO ÁGIL PICHINCHA30. UNI CREDIT31. PRÉSTAMOS Y VALORES32. PROCREDIT ECUADOR*
33. CORFICOL S.A.34. Corporación CREDIAMERICA35. CRÉDITOS INMEDIATOS36. Inversiones SANTANDER
37. CREDIAVALECUADOR38. INTERVALORESEC*39. TUCREDITOENMINUTOS40. CORPORACIÓN CREDITICIA ECUATORIANA
41. PRESTAMOS ECUADOR 1%42. PRESTA ECUADOR43. CREDI – RÁPIDO44. GRUPO FINANCIERO METROVALORES*

Notas Aclaratorias

  • Las entidades COOPNACIONAL y COOPERATIVA NACIONAL EC no tiene relación alguna con el BANCO COOPNACIONAL que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.

  • El Instituto de Investigaciones Socio Económicas y Tecnológicas INSOTEC es una entidad de apoyo-fundación sin fines de lucro, cuya misión es contribuir al desarrollo de la microempresa mediante la concesión de créditos. Actualmente se encuentra controlada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

  • Las entidades FINANCIERA SUCRE y ANDINA DE CRÉDITOS no tienen relación alguna con la Bolsa de Valores de Quito.

  • La entidad SOCIEDAD FINANCIERA SOLIDARIO, no tiene relación alguna con Banco Solidario S.A. que es una entidad financiera autorizada y controlada por esta Superintendencia.

  • Las entidades BANCREDITO y Financiera del Bank no tienen relación alguna con BANCO DELBANK S.A. que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.

  • La entidad ECUA CRÉDITOS no tiene relación alguna con la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ECUACREDITOS LTDA. que es una entidad que se encuentra registrada en el Catastro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

  • La Entidad CREDIBAN ECUADOR no tiene relación alguna con BANECUADOR, institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.

  • La entidad FINANCIERA BANSOLIDARIO a través de la pagina https://financierabansolidario.com esta ofertando servicios financieros, no tiene relación alguna con el Banco Solidario institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.

  • La entidad DINERS CREDIT no tiene relación alguna con el Banco DINERS, que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.

  • La institución de origen chileno, BANCO CAPITAL-SA que a través de la página web https://bancocapital-sa.com/ está ofertando servicios financieros, no tiene relación alguna con el Banco Capital S.A., que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.

  • La entidad Financiera del Pacifico no tiene relación alguna con FINANCIERA DEL PACIFICO CIA LTDA, que es una entidad que ceso sus actividades en el año 1981.

  • Financiera Uninova no tiene relación alguna con UNINOVA-COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUXILIARES S.A. que es una compañía legalmente constituida en el país y calificada al amparo de la Ley.

  • Financiera del Bank no tienen relación alguna con el banco DelBank S.A. que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.

  • COOPNACIONAL de CRÉDITOS no tiene relación alguna con el BANCO COOPNACIONAL S.A. que es una institución financiera controlada y autorizada por esta Superintendencia.

  • CREDICONFIARECU no tiene relación alguna con CTH S.A.

  • GRUPO FINANCIERO METROVALORES Y METRO FINANZAS no tienen relación alguna con METROVALORES CASA DE VALORES S.A., con RUC 1791274113001, entidad debidamente autorizada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

  • INTERVALORESEC no tendría relación alguna con la casa de valores INTERVALORES CASA DE VALORES S.A., entidad autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

  • «GRUPO PROCREDIT» , «PROCREDIT ECUADOR» y «PROCREDIT», no tienen relación alguna con el Banco Procredit S.A., institución bancaria que, a través de Resolución No. SBS-2004-0753 de 23 de septiembre de 2004, se encuentra debidamente autorizada para operar con productos y servicios financieros.

  • «CAPITAL SOLUTION» no tiene relación alguna con «Consultora CAPITALSOLUTIONS C.LTDA» empresa de servicios profesionales, portadora del RUC 099258458001.

  • SOCIEDAD FINANCIERA DEL AUSTRO S.A.
    La entidad denominada SOCIEDAD FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. con RUC 0190055051001, cesó sus actividades el 25 de septiembre de 2017, ya que se fusionó con el Banco del Austro. Actualmente cualquier entidad bajo este nombre NO está autorizada ni controlada por esta Superintendencia, por lo que no puede realizar operaciones de intermediación financiera, reservadas para las instituciones que integran el Sistema Financiero Nacional.

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