Es la autorización que obtienen las personas naturales y jurídicas para poder brindar sus servicios profesionales como actuarios en el Sistema Nacional de Seguridad Social.
¿A quién está dirigido?
Ciudadanos ecuatorianos mayores de edad que cumplan los requisitos para calificarse como actuarios.
Empresas privadas constituidas en territorio ecuatoriano que cumplan los requisitos para calificarse como actuarios.
La regulación para la calificación se encuentra en la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, y demás normas aplicables.
Persona Jurídica – Privada, Persona Natural – Ecuatoriana.
¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?
Resolución de calificación
¿Qué necesito para hacer el trámite?
Requisitos Obligatorios:
- Solicitud con información mínima requerida, nombres completos, número de cédula de identidad, título profesional, número telefónico, dirección y correo electrónico.
- Poseer título profesional universitario en las ramas de Derecho, Economía, Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoría, o carreras afines a banca y finanzas. Las personas que no cuenten con los títulos señalados, deberán acreditar experiencia equivalente a un tiempo mínimo de seis (6) años en un área técnica u operativa de una entidad de los sectores financieros público o privado; o, haber laborado al menos dos (2) años en el área de prevención de lavado de activos, y del financiamiento de delito de una entidad controlada;
- Acreditar una experiencia mínima de tres (3) años en un área técnica u operativa de una entidad de los sectores financieros público o privado; o, haber laborado al menos dos (2) años en el área de prevención de lavado de activos, y del financiamiento de delito de una entidad controlada.
- Contar con capacitación complementaria de al menos noventa (90) horas en cursos de capacitación, en materia de prevención de lavado de activos, dictados en el Ecuador o en el extranjero;
- No haber recibido sentencia ejecutoriada por el cometimiento de infracciones tipificadas en la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, y a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos;
- No estar registrado en la base de datos de sindicados que mantiene la Unidad de Análisis Financiero y Económico;
- Estar al día en sus obligaciones tributarias para con el Servicio de Rentas Internas;
- Declaración jurada ante notario público de no encontrarse incurso en las inhabilidades señaladas en esta norma;
¿Cómo hago el trámite?
Presentar documentación en la recepción de documentos de la Superintendencia de Bancos Quito o en sus Regionales Gayaquil, Cuenca, o Portoviejo de acuerdo a su jurisdicción. Conforme lo establece la Disposición GENERAL PRIMERA. del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Bancos emitido con resolución SB-2017-893 de 16 octubre de 2017, que dice: Para efecto de la aplicación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos; la Intendencia Regional de Guayaquil tendrán jurisdicción sobre las entidades controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y la Región Insular Galápagos; La Intendencia Regional de Cuenca tendrá jurisdicción sobre las entidades controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias del Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe y para la Intendencia Regional de Portoviejo tendrá jurisdicción sobre las instituciones controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsácliilas
Adjuntar Solicitud por Representante Legal de la Persona Jurídica o Persona Natural.
Anexar requisitos.
Canales de atención: Presencial.
¿Cuál es el costo del trámite?
El trámite no tiene costo
