Procedimiento de carácter general para la calificación de entidades no financieras especializadas que provean recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno

Es la autorización a entidades del exterior que les permite proveer recursos / Entidades no financieras especializadas que provean recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno, bajo el marco normativo vigente

¿A quién está dirigido?

Ciudadanos Extranjeros mayores de edad que cumplan con los requisitos para calificarse.

Persona Jurídica constituida en el Exterior que cumplan con los requisitos para calificarse como entidad proveedora de recursos.

La regulación para la calificación se encuentra en la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos, y demás normas aplicables.

Dirigido a: Persona Natural – Extranjera.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Resolución de calificación para proveer recursos

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Obligatorios:

  1. Solicitud de calificación, suscrita por el representante legal de la empresa ecuatoriana, adjuntando copia de nombramiento inscrito en Registro Mercantil
  2. Certificado de existencia legal, legalizado o apostillado;
  3. Declaración juramentada conferida por el representante legal o apoderado de la entidad extranjera, en la que conste:
    • nombre,
    • identificación,
    • nacionalidad,
    • jurisdicción en la que opera la entidad no financiera especializada acreedora o depositante,
    • nombre y jurisdicción del ente que la controla,
    • con la precisión de que la entidad está facultada a proveer recursos.

¿Cómo hago el trámite?

Presentar documentación en la recepción de documentos de la Superintendencia de Bancos Quito

Adjuntar Solicitud suscrita por el representante legal sujeto pasivo

Anexar requisitos.

Canales de atención: Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo